krievu Ķīniešu (vienkāršotā) Inglese Filipīnu Itālijas Japānas korejiešu malajiešu thai vjetnamiešu

Apmaiņas kontrole par ārējās tirdzniecības darījumiem

Krievijas Federācijas Centrālās bankas pozīcija no 01.06.2004 N 258-P uz 18 2004 stājās spēkā 12. jūnijā un 16.06.2004 reģistrēta Krievijas Federācijas Tieslietu ministrijā par N 5848. "Par kārtību, kādā iedzīvotāji nodrošina pilnvaroto banku apliecinošus dokumentus un informāciju, kas saistīta ar ārvalstu valūtas darījumu veikšanu ar nerezidentiem par ārējās tirdzniecības darījumiem, un pilnvaroto banku īstenoto kontroli pār ārvalstu valūtas darījumu veikšanu."

Federālais likums "Par valūtas regulu un valūtas kontroles" pilnvarotas bankas, kurām ir tiesības veikt bankas operācijas ārvalstu valūtā klasificēta kā valūtas kontroles aģenti. Amats N 258-II regulē īstenošanu procedūru ievērošanas kontroli par tiesību aktu valūtas aprēķinos un tulkojumi eksportēto vai importēto preču veikto darbu, sniegtajiem pakalpojumiem, nodoto informāciju un intelektuālās darbības rezultātus, kā arī ekskluzīvas tiesības uz tiem, saskaņā ar ārējās tirdzniecības līgumu (līgums ), kas noslēgts starp rezidentu un nerezidentu.

Noteiktu valūtas darījumu uzskaiti un to darbības kontroli kontrolē pilnvarota banka, kurā saskaņā ar līgumu rezidents izsniedz "darījuma pasi". Ja likumā paredzētajos gadījumos rezidents veic visus darījumus ārvalstu valūtā saskaņā ar līgumu, izmantojot kontus, kas atvērti bankā nerezidentā, darījuma pases bankas funkcijas veic Krievijas Bankas teritoriālā iestāde rezidenta valsts reģistrācijas vietā.

Lai uzskaitītu valūtas maiņas darījumus saskaņā ar līgumu un uzraudzītu to rīcību, rezidents iesniedz bankai dokumentus, kas apliecina faktu, ka preces tiek importētas Krievijas Federācijas muitas teritorijā, vai preces tiek eksportētas no Krievijas Federācijas muitas teritorijas, kā arī darbs, pakalpojumi, informācija un intelektuālais darbībām, tostarp ekskluzīvām tiesībām. Apliecinošie dokumenti tiek iesniegti vienlaicīgi ar apliecinošo dokumentu sertifikāta diviem eksemplāriem, kuru kārtību nosaka Noteikumi.

Dokumenti un sertifikāti, sniegti periodā nepārsniedz 15 kalendārās dienas pēc tā mēneša beigām, kurā līgums tika veikta preču eksportēšanu vai paredzēti dokumentiem, kas apliecina darbu veikšanu, pakalpojumu sniegšana, informācijas nodošanu un intelektuālās darbības rezultātiem, tostarp ekskluzīvas tiesības uz tām , un nepārsniedzot 45 kalendārās dienas pēc tā mēneša beigām, kurā tika veikta preču ievešana.

Attiecībā uz valūtas darījumiem, saskaņā ar līgumu, caur atvērtajiem kontiem nerezidentu bankas pilnvarotais banka, kas izdevusi pasi darījuma, kā arī iepazīstināja ar diviem apliecības kopijas, kas satur informāciju par valūtas darījumiem ar nerezidentu bankas pārskata mēnesī ar pieteikumu uz to kopijām bankas izrakstus. Šāds sertifikāts jāiesniedz laikposmā, kas nepārsniedz 45 kalendārās dienas pēc mēneša, kurā valūtas darījumi tika veikti saskaņā ar līgumu. Vienlaikus ar šo sertifikātu, apliecinošos dokumentus un izziņas par tiem ir rezidents kopija pieteikumu rezervāciju (juridiski jārezervē iedzīvotājs summas, par kuru nerezidenta ārvalstu tirdzniecības darījumi par pašsaprotamu atlikšana maksājuma vai tirdzniecības kredītu).

Ārvalstu valūtas maiņas darījumiem saskaņā ar līgumu, kas saistīts ar Krievijas Federācijas valūtas kreditēšanu, kas saņemta no nerezidenta uz pilnvarotā bankas rezidenta kontu, papildus dokumentiem, kas apliecina līguma izpildes procesu un apliecinājumu par tiem, tiek iesniegti divi Krievijas Federācijas valūtas saņemšanas apliecības eksemplāri. Šo sertifikātu iesniedz termiņā, kas nepārsniedz 15 kalendārās dienas pēc mēneša, kurā tika veikti ārvalstu valūtas darījumi saskaņā ar līgumu.

Bankas pilnvarotais darbinieks pārbauda atsauces, apliecinošos dokumentus vai bankas izrakstu kopijas norādītās informācijas atbilstību 7 darba dienās pēc to iesniegšanas dienas. Abus sertifikātu eksemplārus paraksta bankas darbinieks un aizzīmogo ar zīmogu, ko izmanto Krievijas Federācijas Centrālajā bankā reģistrētam valūtas kontroles nolūkam. Viens sertifikātu eksemplārs tiek ievietots darījuma pases failā, bet otrais - rezidentam.

Nepareizas sertifikātu vai apliecinošo dokumentu izpildes gadījumā, apliecinošo dokumentu neatbilstības, sertifikātu un dokumentu viena kopija tiek nodota rezidentam. Sertifikāta otrais eksemplārs ar piezīmi par atgriešanās iemeslu tiek ievietots darījuma pases failā.

Pareizi izpildīti sertifikāti kopā ar dokumentiem tiek atkārtoti iesniegti bankai 3 darba dienās.

Dokumentācija Darījums sertifikātam arī tur to dokumentu kopijas, uz kontroli saistībā ar pienākumu Nerezidentu uz iedzīvotāja, metodes, kas tiek sniegta saskaņā ar likumu (neatsaucamu akreditīvu, bankas garantijas, riska apdrošināšanas līgums, parādzīmi) - šajā gadījumā rezidents.

Dienā, kad darījuma pase ir sastādīta saskaņā ar līgumu, pilnvarotā banka atver un uztur elektronisku paziņojumu, pamatojoties uz informāciju, kas ietverta minētajos sertifikātos un dokumentos. Šis paziņojums ir paredzēts, lai rezidents tos uzrāda valūtas kontroles iestādēs.

Rēķinu par papīru banka nodod rezidentam, lai to iesniegtu valūtas kontroles iestādēm pēc rakstiska pieteikuma ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc pieteikuma saņemšanas. Pārskats tiek nodots rezidentam arī saistībā ar līguma nodošanu par norēķinu pakalpojumiem citai pilnvarotai bankai.

Aizverot dokumentāciju par darījuma pasi, tiek ievietots paziņojums uz papīra.